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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决

作者:匿名 更新:2019-10-26 15:36:23

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.重要提示

1.本次股东大会未否决该提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

二.会议通知

2019年8月29日,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网披露了浙江金飞凯达枢纽有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知。

三.召开会议

(一)会议时间:

网上投票时间:深圳证券交易所系统投票时间:2019年9月17日,上午9: 30-11: 30,下午13: 00-15: 00

网上投票时间:2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00。

(2)现场会议地点:浙江省金华工业园区仙华南街800号会议室

(3)现场会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

(5)会议主持人:葛炳卓先生,该公司董事长

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

四.出席会议

(a)总体情况

共有7名股东及其代理人参加了本次股东大会的现场会议和网上投票,代表有表决权股份190,780,920股,占公司有表决权股份总数的50.6653%。

(2)出席现场会议

三名股东及其代理人出席了股东大会现场会议,代表有表决权股份190,767,700股,占公司有表决权股份总数的50.6617%。

(三)在线投票

共有4名股东及其代理人通过网上投票出席会议,代表有表决权股份13220股,占公司有表决权股份总数的0.0035%。

(4)中小股东出席情况

本次股东大会有5名中小股东出席,代表有表决权股份13,720股,占公司有表决权股份总数的0.0036%。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议。其他高级管理人员和证人律师出席了会议。

V.法案的审议和表决

会议审议了以下事项,通过现场表决和网上表决相结合的方式进行表决。结果如下:

(一)通过《会计师事务所变更法案》

投票结果:同意股份190,770,070股,占股东大会有效投票股份总数的99.9943%。反对10,850股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%;无股份弃权,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(除董事、监事和高级管理人员外,个人或集体持股不超过公司5%的股东)的投票结果为:同意2870股;反对10,850股;弃权0股。

六.律师出具的法律意见书

上海成金田律师事务所见证律师马钱智、姚一丹认为,本公司2019年第四次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《公司章程》等法律、法规、规章及其他规范性文件的相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

七.供参考的文件

(一)公司2019年第四次临时股东大会决议;

(2)上海成金田律师事务所出具的《浙江金飞凯达枢纽有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见》。

特此宣布。

浙江金飞凯达枢纽有限公司。

董事会

2019年9月17日

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